دینا فایل / مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی
مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی
مبانی نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی
دانلود فصل دوم چارچوب نظری تحقیق و سوابق پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های پولشویی در 76 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده.
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
فهرست مطالب:
2-3-تاریخچه پولشویی
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
2-5-تاریخچه بانک صادرات
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)
2-7-آمار مربوط به پول شویی
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی
2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی
2-9-مکانیزم های پولشویی
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد
2-10-1- پولهاي خاكستري
2-10-2 پولهاي سياه
2-10-3- پولهاي كثيف (پولهاي آغشته به خون)
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد
2-12-2-حساب های وابستگان
2-12-3-حسابهای دسته جمعی
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2
2-12-5- حواله های بانکی وغیره
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام
2-12-7- حسابهای غیرفعال
2-12-7-1- نقل وانتقال پول
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)
2-12-7-5-اسمورفینگ
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی)
2-12-9-بانک هاي پوسته ای
2-12-10-شرکت های بیمه
2-12-11- صرافی ها
2-12-12-تجارت بین الملل
2-12-13-شعب اجاره ای
2-12-14-بازار اوراق بهادار
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی
2-17-1-ريسك اعتباري
2-17-2-ريسک مشتري
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي (تلفن ،سوئيفت و اينترنت)
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی
2-19-8-نگهداری سوابق
2-20-واحد تطبیق
2-20-1- الزامات واحد تطبیق
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
2-5-تاریخچه بانک صادرات
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)
2-7-آمار مربوط به پول شویی
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی
2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی
2-9-مکانیزم های پولشویی
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد
2-10-1- پولهاي خاكستري
2-10-2 پولهاي سياه
2-10-3- پولهاي كثيف (پولهاي آغشته به خون)
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد
2-12-2-حساب های وابستگان
2-12-3-حسابهای دسته جمعی
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2
2-12-5- حواله های بانکی وغیره
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام
2-12-7- حسابهای غیرفعال
2-12-7-1- نقل وانتقال پول
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)
2-12-7-5-اسمورفینگ
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی)
2-12-9-بانک هاي پوسته ای
2-12-10-شرکت های بیمه
2-12-11- صرافی ها
2-12-12-تجارت بین الملل
2-12-13-شعب اجاره ای
2-12-14-بازار اوراق بهادار
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی
2-17-1-ريسك اعتباري
2-17-2-ريسک مشتري
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي (تلفن ،سوئيفت و اينترنت)
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی
2-19-8-نگهداری سوابق
2-20-واحد تطبیق
2-20-1- الزامات واحد تطبیق
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق
منابع
اگر از این مطالب رضایت نداشتید میتوانید در این قسمت جستجوی سایت مطالب مشابه فایل را ببینید.
مبانی نظری تعاریف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم,پایان نامه مجازات مشارکت در پولشویی, پیشینه پژوهش ابعاد پولشویی چیست؟,پروپوزال نظریه های حکم پولشویی,دانلود تحقیق نظری پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟,پژوهش نظری مراحل پولشویی,آریا فایل
فایل های جدید
یکی از تب ها رو انتخاب بکنید